马钢股份(600808.SH)子公司马钢交材引入8名战投及4家员工持股平台

智通财经APP讯，马钢股份(600808.SH)发布公告，2023年3月10日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《宝武集团马钢轨交材料科技有限公司混合所有制改革实施方案》，同意公司全资子公司宝武集团马钢轨交材料科技有限公司(“马钢交材”)通过在上海联合产权交易所(“上海联交所”)公开挂牌引入战略投资者并实施员工股权激励。

近日，马钢交材在上海联交所完成摘牌，确定引入北京中铁科新材料技术有限公司、安徽江东产业投资集团有限公司、宝武绿碳私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业(有限合伙)、东融壹号(珠海横琴)股权投资合伙企业(有限合伙)、大慧智盛(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)等8名战略投资者。

同时，马钢交材员工持股平台杭州飞廉轮企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州神州轮企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑶轮企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州乌轮企业管理合伙企业(有限合伙)(“4家员工持股平台”)按照“同股同价”的原则同步认购新增注册资本。

由于8名战略投资者中的宝武绿碳私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(“宝武绿碳”)为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司，根据《香港联合交易所证券上市规则》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让构成关联交易。2023年9月6日，公司、马钢交材与8名战略投资者及4家员工持股平台在安徽省马鞍山市签订《增资协议》《关于马钢交材增资扩股事项的补充协议》。

8名战略投资者合计现金出资人民币7.86亿元,认购新增注册资本人民币5.29亿元，其余人民币2.57亿元计入资本公积，合计持股比例24.9970%。其中，宝武绿碳出资人民币2亿元，认购新增注册资本人民币1.35亿元，持股比例6.3606%。4家员工持股平台合计现金出资人民币1.51亿元，认购新增注册资本人民币1.02亿元，其余人民币4947.89万元计入资本公积，合计持股比例人民币4.8172%。增资前，马钢交材为公司的全资子公司，注册资本为人民币14.86亿元。增资完成后，公司持有马钢交材股权的比例由100%降至70.1858%，马钢交材的注册资本为人民币21.17亿元。

公司表示，马钢交材通过本次混合所有制改革，实现了股权多元化，健全了该公司的法人治理，其股东、管理团队、核心员工的利益与该公司长期利益紧密结合，将进一步增强该公司内生发展动力和企业活力。