东北电气(00042)选举苏伟国担任董事长及总裁

作者: 智通财经 陈楚 2023-01-03 18:58:21
东北电气(00042)公布董事会会议决议。

智通财经APP讯,东北电气(00042)公布董事会会议决议。

会议审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》,鉴于公司第九届董事会各专门委员会任期已届满,经公司第十届董事会全体董事提名,公司董事会选举产生第十届董事会各专门委员会,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

同时,会议审议通过关于选举公司董事长的议案,经董事会审议,选举苏伟国担任公司第十届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

会议还审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,经董事会提名委员会提名和审查,董事会审议,同意聘任苏伟国担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

会议还审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,经董事会提名委员会提名和审查,董事会审议,同意聘任米宏杰担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

会议还审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经董事会提名委员会提名和审查,董事会审议,同意聘任丁继实担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

会议还审议通过《关于聘任香港联席公司秘书的议案》经公司董事长提名,董事会审议,同意聘任陈贻平担任香港联席公司秘书,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

会议还审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,经公司董事会审议,同意聘任巨萌为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

会议还审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经公司董事会审议,同意聘任朱欣光、巨萌为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至2025年12月30日第十届董事会任期届满时止。

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