FTX创始人被指控洗钱和欺诈等罪名 美国会拟加强针对加密交易所的监管

作者: 智通财经 玉景 2022-12-15 10:25:00
美国国会议员们普遍认为加密货币公司应该受到更严格的监管,但对该行业应该如何监管存在分歧。

智通财经APP获悉,美国参议员周三敦促国会根据现有金融规则监管加密货币,在检察官对FTX创始人Samuel Bankman-Fried(SBF)提出刑事指控后,美国立法者正努力控制这个陷入困境的行业。

美国国会议员们普遍认为加密货币公司应该受到更严格的监管,但对该行业应该如何监管存在分歧。批评人士表示,加密货币世界充斥着欺诈和不当行为,但支持者表示,该行业只是缺乏监管。

美国检方周二指控FTX创始人SBF洗钱和欺诈等罪名。这些指控为SBF令人震惊的垮台奠定了基础。他在加密货币热潮中积累了超过200亿美元的财富,将FTX打造成了全球最大的加密货币交易所之一,之后该交易所于今年突然破产倒闭。

美国参议员伊丽莎白·沃伦在参议院银行委员会的听证会上表示,“国会是时候让加密行业像其他人一样遵守同样的洗钱规则了。”

她和来自堪萨斯州的共和党参议员Roger Marshall早些时候宣布了旨在封堵加密行业洗钱漏洞的立法。

参议院银行委员会高级成员、共和党参议员Pat Toomey表示,他认为洗钱规则并不适合加密货币,称现有的反洗钱技术“过时”。

沃伦希望将加密监管的控制权交给美国证券交易委员会(SEC)。共和党参议员Cynthia Lummis在听证会上表示,她计划重新提出一项法案,赋予商品期货交易委员会(CFTC)更多权力,批评人士担心该机构不足以遏制该行业。

当被问及是否认为华盛顿对FTX的崩溃负有一定责任时,Toomey表示同意。

Toomey在周三的听证会后表示,“缺乏为监管建立护栏的立法,以及相应的任何确定性的缺乏,已将活动推向巴哈马等离岸地区。”“这对美国消费者和其他人来说并不总是好结果。”

听证会的每一位证人都表示,他们认为加密货币领域可能会发现更多欺诈行为。

听证会证人、美利坚大学法学教授Hilary Allen表示,如果没有监管,加密货币投资的价值可能会消失。“虽然这对已经投资的人来说是非常坏的消息,但我认为这对我们其他人来说是非常好的消息,因为它被排除在更广泛的金融体系之外,我们不会承受更广泛的失败带来的后果。”

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