美FTC起诉沃尔玛(WMT.US) 称其未能阻止汇款欺诈行为

作者: 玉景 2022-06-29 19:40:00
美国联邦贸易委员会(FTC)起诉沃尔玛(WMT.US),称其未能阻止汇款欺诈行为,要求法院对沃尔玛进行民事处罚,并命令沃尔玛将钱退还给顾客。

智通财经APP获悉,当地时间周二,美国联邦贸易委员会(FTC)起诉沃尔玛(WMT.US),称其未能阻止汇款欺诈行为,要求法院对沃尔玛进行民事处罚,并命令沃尔玛将钱退还给顾客;而沃尔玛则表示,将在FTC提起诉讼后为反欺诈工作辩护。

该机构声称,沃尔玛允许其转账服务被诈骗者劫持,这些诈骗者反过来利用消费者。诉讼称,沃尔玛的员工没有得到适当的培训,没有向客户发出警告,高管们对一些流行的骗局“睁一只眼闭一只眼”,其中包括冒充国税局(IRS)雇员和彩票诈骗。

FTC消费者保护局局长Samuel Levine说:“当诈骗犯利用沃尔玛的转账服务携款潜逃时,沃尔玛却视而不见,从中赚取了数百万美元的费用。”“消费者损失了数亿美元,FTC要求沃尔玛承担责任,因为它让欺诈者欺骗了消费者。”

联邦贸易委员会指出,它对沃尔玛的诉讼与之前对速汇金(MoneyGram)和西联汇款(Western Union)等转账服务公司的诉讼类似。后者在今年3月支付了5.86亿美元的罚金,以了结一起类似案件。

据联邦贸易委员会称,2013年至2018年期间,沃尔玛收到或发送了1.97亿美元的欺诈投诉,“其中超过13亿美元的相关付款也可能与欺诈有关。”

沃尔玛则坚决否认这些指控,称联邦贸易委员会的诉讼“存在事实缺陷,而且没有法律依据”。

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