摩根大通(JPM.US)因油田交易被尼日利亚起诉 遭索赔超17亿美元

作者: 赵锦彬 2022-02-23 14:42:03
当地时间周三,伦敦一家法院开始审理尼日利亚对摩根大通提起的诉讼,据了解,该银行因其在2011年一项有争议的油田交易中所扮演的角色而被索赔逾17亿美元。

智通财经APP获悉,当地时间周三,伦敦一家法院开始审理尼日利亚对摩根大通(JPM.US)提起的诉讼,据了解,该银行因其在2011年一项有争议的油田交易中所扮演的角色而被索赔逾17亿美元。

该项诉讼始于2017年,涉及能源巨头壳牌和埃尼集团对尼日利亚OPL-245海上油田的收购。

根据法庭文件显示,尼日利亚指控摩根大通“严重疏忽”,把能源巨头支付的资金转入该国前石油部长Dan Etete控制的公司,而不是政府国库。尼日利亚要求摩根大通赔偿发给Dan Etete的公司Malabu Oil and Gas的现金,大约8.75亿美元,分三期支付,加上利息,总额超过17亿美元。

尼日利亚政府发言人表示,伦敦案件将追究摩根大通的责任。“摩根大通清楚地注意到,这些付款将其客户尼日利亚联邦共和国置于被欺诈的风险之中,而事实正是如此。”

对此,摩根大通的一位发言人表示:“摩根大通确信,公司在支付这些款项时采取了适当的行动。这些款项是由尼日利亚政府的高级代表授权的,是在与执法部门、其他机构和法院进行了广泛接触后才进行的。我们将坚决反驳这一指控。”

Etete、壳牌和埃尼集团均不是此次诉讼的当事人。其中,Etete的律师没有立即回复置评请求,壳牌拒绝置评。埃尼集团则在一封电子邮件中表示:“经过此前在米兰的审判后,埃尼集团最终被判无罪,我们对OPL-245交易和伦敦的审判案没有任何补充,此次审判案与埃尼集团无关。”

据了解,此次伦敦的案件可以追溯到1998年,当时尼日利亚军事统治者Sani Abacha将OPL-245海上油田许可证授予了Etete旗下的一家公司。鉴于该油田区块(尚未开发)预计将产出数十亿美元的原油,业内专家普遍认为,2000万美元的价格太低。根据法庭文件,Etete当时仅支付了约200万美元的价格。

后来,尼日利亚政府质疑Etete对该油田的所有权,这也引发了数年的法律纠纷,直到2011年才达成了解决协议。作为达成的解决协议(涉及壳牌和埃尼集团)的一部分,Etete旗下公司Malabu Oil and Gas将未开发的OPL 245归还给尼日利亚。

法庭文件显示,为了完成这笔交易,壳牌和埃尼集团直接向尼日利亚政府支付了约2亿美元的合同签字费,然后将11亿美元存入尼日利亚政府在摩根大通的托管账户。

而在意大利米兰的相关案件中,壳牌、埃尼集团及其高管在2018至2021年间被指行贿。意大利检察官指控这些公司通过OPL 245交易向尼日利亚官员和其他人输送11亿美元的贿赂。不过,在去年3月,一个法官小组宣布了这些公司和高管无罪。

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