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香港资源控股(02882)公布独立专业事务所的内部监控检讨及调查结果 继续停牌

2020年4月3日 21:57:02 查看PDF原文

智通财经APP讯,香港资源控股(02882)发布公告,公司于2020年1月聘请大华国际咨询有限公司(内部监控检讨顾问)审查公司层面的内部审计并提供建议,包括以下方面:监督;资料及通讯;受监控活动;风险管理;内部监控环境;及投资管理。鉴于放债业务已于2019年3月停止运作及公司无意继续经营放债业务,内部监控检讨不包括放债业务的内部监控程序。

根据内部监控检讨顾问于2020年四月3日出具的内部监控检讨报告,内部监控检讨顾问已于2020年1月展开预备工作,并于2020年2月会议知悉上述范围的公司层面内部审计审查,得出以下调查结果:鉴于公司延迟刊发集团截至2019年6月30日止年度的年度业绩及截至2019年12月31日止6个月中期业绩,有关财务报表报告及披露的公司内部监控情况具有中度风险;及公司于投资管理方面并无妥善的投资管理政策以降低有关风险。

公司已于2020年3月11日及2020年3月16日分别刊发年度业绩及中期业绩。再者,根据2020年3月16日的董事会决议案,董事会已采纳一项由内部监控检讨顾问建议的投资管理政策。因此,所有内部监控检讨顾问提出的疑问已获悉数处理。

除以上调查结果外,内部监控检讨顾问于内部监控检讨报告中确认,其他方面的内部监控及程序正在进行审查中,并无发现重大不合规情况。因此,公司可展示已有充足内部监控及程序以遵守上市规则。

公司股份继续停牌。


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