中集集团(02039)拟续聘普华永道中天进行审计工作

作者: 陈楚 2020-03-26 21:58:19
中集集团(02039)公布第九届董事会2020年度第二次会议的决议,会议审议并通过...

智通财经APP讯,中集集团(02039)公布第九届董事会2020年度第二次会议的决议,会议审议并通过《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》,提议续聘普华永道中天为该公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所;提议由股东大会决定,在年度审计范围不变的情况下,普华永道中天报酬为人民币1141万元。

会议审议并通过《关于对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提担保的议案》,审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。审议并通过《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。审议并通过《关于中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业务的议案》。

审议并通过《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。 审议并通过《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户及小股东提供融资担保的议案》。审议并通过《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。 审议并通过《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。审议并通过《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。

会议审议并通过《关于渖阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》,审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对曲靖项目公司提供担保的议案》。

会议审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对商融置业、商泰置业公司提供担保的议案》。审议并通过《关于中集融资租赁有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。 审议并通过《关于註册发行中期票据(包括长期限含权中期票据和超短期融资券)的议案》。 审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。审议并通过《关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

另外,审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》,同意根据CEO兼总裁麦伯良的提名,聘任曾邗为公司财务总监,任期三年,至2023年年度董事会止。

最后,审计并批准《关于2020年度衍生品套期保值业务管理的议案》。


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