公告

中信股份(00267):中信重工选举出公司董事会战略委员会委员

2019年8月16日 16:42:18 查看PDF原文

智通财经APP讯,中信股份(00267)公告,中信重工机械股份有限公司(601608.SH)第四届董事会审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举张志勇、王萌为第四届董事会战略委员会委员,其他成员不变。调整后的公司第四届董事会战略委员会成员为:俞章法、张志勇、王萌,俞章法任召集人,任期与第四届董事会任期一致。

审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举王华为第四届董事会审计委员会委员,其他成员不变。调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为:王华、徐经长、潘劲军,徐经长任召集人,任期与第四届董事会任期一致。

审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举俞章法为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其他成员不变。调整后的公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为:俞章法、徐经长、尹田,尹田任召集人,任期与第四届董事会任期一致。


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