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美要求金融业界定公司拥有人,打击借壳洗黑钱活动

2016年5月6日 13:52:13

美国政府发布“客户尽职审查”规定,要求金融业界定公司的真实拥有人,并提出法案,将要求公司向联邦政府汇报他们的拥有人身份。这意味着,将阻碍罪犯利用空壳公司隐瞒所有权和威胁全球金融体系的洗黑钱和金融恐怖活动等。

智通财经获悉,负责应对恐怖活动融资的美国财政部副助理部长Jennifer Fowler表示,金融机构将必须核实任何持有公司超过25%股权的人的身份,但若持有不足25%股权却拥有控制权者,亦需作出汇报,而银行有两年时间调整其制度至合规。

她说,建议的法案将首次成立受益所有权中央登记处,要求公司成立时,向财政部汇报受益拥有人的身份。财政部亦建议加强要求部分在美国营运的外资公司向政府汇报相关资料,以免利用这些公司逃税。

美国官员指出,种种措施将提高金融体系的透明度,并堵塞滥用制度或非法活动的漏洞。



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