中国银河(06881)选举肖立红及张天犁为非执行董事

智通财经APP讯，中国银河(06881)公告，经公司股东于临时股东大会批准，肖立红、张天犁获选举为公司第三届董事会非执行董事，而刘淳获选举为公司第三届董事会独立董事。

由于工作安排原因，于肖立红获选举为公司董事后，施洵不再担任公司非执行董事、合规与风险管理委员会主任、战略发展委员会、审计委员会及提名与薪酬委员会委员职务。于张天犁获选举为公司董事后，吴承明不再担任公司执行董事、战略发展委员会及合规与风险管理委员会委员职务。

由于年龄原因，于刘淳获选举为公司董事后，罗林不再担任公司独立董事、审计委员会主任、战略发展委员会及提名与薪酬委员会委员职务。

此外，王泽兰获选举为公司职工代表董事暨非执行董事。公司对公司董事会专门委员会的组成进行了调整。

经公司股东于临时股东大会批准，方燕获选举为公司第三届监事会监事。

于吴承明辞任公司董事后，其不再担任上市规则第3.05条项下公司授权代表，刘丁平于同日起获委任为公司授权代表，以接替吴承明，自2019年2月26日起生效。