香港证监会：逾十亿港元款项涉嫌流向主要股东或关连方 暂停银建国际(00171)的股份交易

智通财经APP获悉，9月25日，香港证监会发布通告称，已根据《证券及期货（在证券市场上市）规则》（《在证券市场上市规则》）第8(1)条指示香港联交所，自2026年9月25日上午9时正起，暂停银建国际控股集团有限公司（银建国际，00171）的股份交易。

香港证监会的行动源于其就银建国际在2021年3月至2023年12月期间批出多笔合共约20亿港元的无抵押贷款（该等贷款）所展开的调查。

香港证监会调查所得的数据显示，超过十亿港元（约占该等贷款总额的63%）的款项已通过一连串迅速进行的后续转账，被间接转移至银建国际当时的主要股东或其关连方。这令人严重质疑宣称的借款人是否该等贷款的真正受益人，以及该等贷款是否具有任何真正的商业目的。

香港证监会的调查亦发现，有证据显示银建国际就该等贷款所进行的尽职审查及信贷评估并不足够。

香港证监会已就调查所得证据而引起的重大关注向银建国际提出，让该公司有机会作出响应。然而，银建国际未能以令人满意的方式处理香港证监会的关注事项。尤其是，该公司未能就批出该等贷款的商业理据作出解释。

鉴于香港证监会就银建国际财务状况提出的关注事项事关重大，香港证监会认为暂停银建国际股份的交易，对维持一个有秩序和公平的市场及保障投资大众的利益是有需要或合宜的。

香港证监会的调查仍在进行中。