中国银河(06881)因未履行客户身份识别被罚100万元

智通财经APP讯，中国银河(06881)公布,公司近日收到中国人民银行出具的《行政处罚意见告知书》，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，拟就该公司未按规定履行客户身份识别义务的行为处50万元人民币罚款，并拟就该公司与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为处50万元罚款，合计处100万元罚款。

该公司已就中国人民银行拟作出的行政处罚积极开展自查及整改工作。截至目前，该公司已经进一步完善了反洗钱制度机制，细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程，加强了反洗钱监督检查和考核，加大了对历史存量客户持续识别力度，反洗钱相关系统功能也不断改进。该公司今后将持续完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。

目前，该公司各项业务经营情况正常。行政处罚对该公司业务经营及财务状况并无重大影响。