明发集团(00846)称已设有充分的内部监控系统及程序

智通财经APP讯，明发集团(00846)公布内部监控审阅的进展及结果，于2019年1月，内部监控顾问就第一阶段的内部监控审阅结果向该公司管理人员及董事会出具第一份草拟报告。第一阶段内部监控审阅报告指出，该公司(就内部监控审阅而言即该集团控股公司以及集团选定成员公司)的内部监控系统及程序在上述方面识别出若干缺陷。内部监控顾问与该公司管理人员就该等内部监控缺陷、公司对此的回应及内部监控顾问就充份补救行动作出的建议进行讨论。

于公司就2019年2月1日至2019年3月31日止审阅期间採取补救行动及步骤后，内部监控顾问进行了跟进审阅。基于公司采取的补救行动及步骤，内部监控顾问已于2019年4月就第二阶段的内部监控审阅编制及出具草拟报告，以供公司管理人员以及董事会考虑。

内部监控顾问注意到，基于公司已完成执行建议的补救措施，并无迹象显示于2019年3月31日，属内部监控审阅的集团内公司及其所有业务范围之内部监控系统及程序出现任何重大不寻常事件或错误。

此外，审核委员会建议公司考虑：委任独立内部监控顾问就本集团内部监控系统及程序定期进行其后全面审阅，以核实及确保集团有效实施内部监控系统及程序，以及对集团内部监控系统及程序作出一致及持续的改进。聘请具有相应资格及经验的高级内部审计经理，以协助董事会确保有效实施集团内部监控系统及程序，并及时识别任何缺陷。

经审阅由内部监控顾问编制的第一期内部监控审阅报告及第二期内部监控审阅报告的调查结果及结果，以及考虑按内部监控顾问建议实施的改善及补救措施，董事会认为公司已设有充分的内部监控系统及程序，包括财务报告程序，以履行其于上市规则项下的责任。